Выборочный финансовый мониторинг операций с недвижимостью на сумму от 400 000 гривен

В соответствии с Законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, операции с недвижимостью, начиная от 400 тыс. грн., Должны подлежать финансовому мониторингу, но не все, а только те, которые вызывают подозрение в отмывании средств и финансировании терроризма.

По словам заместителя Председателя Государственного комитета финансового мониторинга Украины Алексей Фещенко прокомментировал, что Закон не предусматривает автоматическую передачу информации об операции купли-продажи недвижимости на сумму от 400 тыс. грн. в Госфинмониторинг.Он также подчеркнул, что в случае возникновения подозрения в отмывании средств и финансировании терроризма информация о сделке должна передаваться в Госкомитета финмониторинга.На сегодняшний день критерии, по которым субъекты первичного финмониторинга могут оценивать своих клиентиви, только разрабатываются.

 Данный Закон вступит в действие через 90 дней с момента принятия, а именно - 21 августа.