Вступил в силу закон "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

Закон "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" вступил в силу и призван вопротить рекомендации FATF  по борьбе с легализацией незаконно полученных доходов (отмыванию денег).

Этим законом расширен список органов, которые обязаны проводить финансовый мониторинг. Также, субьекты финмониторинга делятся на специальных (риелторы, аудиторы, нотариусы, адвокаты, бухгалтеры-предприниматели, продавцы драгоценных металлов и камней, организаторы азартных игр и пр.) и неспециальных (банки, страховые компании, кредитные союзы, ломбарды, товарные биржи, фондовые биржи, профессиональные участники рынка ценных бумаг, учреждения, занимающиеся переводом денежных средств, в том числе операторы почтовой связи и др.)

В соответствии с этим законом, субьекты финмониторинга должы собирать информацию о:

- переводе денежных средств на анонимные счета за границу и поступлении средств с анонимного (номерного) счета;

- купле-продаже дорожных чеков (других аналогичных платежных средств) за наличные;

- предоставлении или получении кредита (ссуды), в том числе от предприятий, местонахождение которых относится к "неблагонадежным";

- зачислении на счет средств в наличной форме, с их последующим переводом в тот же или на следующий операционный день другому лицу;

- обмене банкнот на банкноты другого номинала и осуществлении наличных расчетов;

- переводе средств за границу при отсутствии внешнеэкономического контракта;

- проведении финопераций с ценными бумагами на предъявителя, не депонируемыми в депозитарных учреждениях;

- получении (уплате, переводе) страхового платежа и проведении страховой выплаты или страхового возмещения;

- выплате (передаче) выигрыша в лотерею, внесении другим способом платы за право участия в азартной игре;

- осуществлении расчетов по ВЭД-контрактам, не предусматривающим фактического перемещения продукции через таможенную границу Украины, и др.

Также Закон "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" предусматривает серьйозное наказание за непредоставленую (невовремя предоставленую), недостоверную информацию в виде сштафа от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности.

По материалам: http://www.domik.net